Державне бюро розслідувань України продовжує активно боротися з економічними злочинами та корупцією. Однією з гучних новин стало затримання колишнього директора ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія» (юрособа 1xBet) Олександра Родіна. Також під слідство потрапила Тетяна Ткалич - керівниця київського відділення Мегабанку, який раніше був найбільшим банком Харкова.
За офіційними даними, наданими ДБР, у межах цієї справи вже вручено підозри шістьом іншим особам. Слідчі вважають, що вони також брали участь у масштабних фінансових махінаціях, пов'язаних із передачею нерухомості та ухиленням від сплати податків.
Історія скандалу з 1xBet почалася ще 2022 року, коли Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензію ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія». Причиною такого рішення став зв'язок організації з Російською Федерацією.
Наразі ліцензію 1xBet відкликали, і компанія не приймає нових гравців. Українці ж можуть скористатися іншими ліцензованими онлайн-казино - вони пропонують широкий асортимент азартних розваг, від класичних слотів до таких ігор, як краш-ігри та Plinko. До речі, остання стала неймовірно популярною за попередні роки. Є багато сайтів, де ви можете спробувати пограти в Plinko в демо-версії, але саме сайт PlayPlinko займає топові позиції у видачі. Тут також представлений перелік онлайн-казино, що пропонують грати в Plinko на реальні гроші.
Пізніше правоохоронні органи встановили, що 1xBet співпрацювала з латвійською компанією «Роял Пей». Ця компанія-нерезидент займалася обробкою фінансових операцій букмекера. Найбільш скандальним фактом стало те, що значна частина грошових коштів надходила з Росії, що є прямим порушенням законів України.
У 2023 році Міністерство юстиції України змогло стягнути з «Роял Пей» $24,3 млн. Ці гроші було повернуто до державного бюджету, а активи компанії фактично націоналізовано.
Мегабанк, колись один із найбільших банків Харкова, на початку 2022 року був визнаний неплатоспроможним. Через це його активи почали передаватися іншим організаціям.
Серед таких операцій виявилася передача нерухомості на суму 360 млн гривень (приблизно $8,5 млн) в іпотеку двом компаніям: латвійській «Роял Пей» і кіпрській «Стартлінг Лімітед». На той момент ці дії виглядали легальними, але пізніше слідство виявило масштабні порушення.
Через кілька місяців, з використанням підроблених документів, організатори схеми змогли зняти обмеження на використання цієї нерухомості. Після цього вони уклали фіктивні договори купівлі-продажу, завдяки яким майно офіційно перейшло у власність компаній, пов'язаних з 1xBet.