Під час інтерв'ю для агентства Інтерфакс-Україна заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник поділився, що індустрія азартних ігор на території країни становить вражаючі 40% від загального обсягу еквайрингу. Особливо зростання стало помітним після легалізації азартних ігор 2020 року. Він також уточнив, що тижневий оборот у цій сфері в середньому сягає 5 мільярдів гривень, оскільки легальні казино мають велику популярність (в основному завдяки рейтингам на кшталт цього).
Олійник висловив визнання високої технологічності учасників цього ринку і як приклад навів схему P2P-переказу, де заздалегідь неможливо визначити учасників операції.
Він також наголосив на результативності спільних зусиль Національного Банку України, Служби безпеки та Бюро економічної безпеки, зазначивши, що поточного року надходження від оподаткування грального бізнесу перевищили 6,5 мільярда гривень. За його словами, лише за один місяць поточного року ці надходження збільшилися на 300 мільйонів гривень порівняно із загальною сумою за попередній рік.
Однак, зростання грального бізнесу також призвело до виникнення певних проблем. Зокрема, деякі нечесні гравці створили схеми, які ховаються під виглядом легального грального бізнесу. Це означає, що частина операцій, пов'язаних із гральним бізнесом, може бути пов'язана з незаконною діяльністю, як-от відмивання грошей або ухилення від сплати податків.
Щоб боротися з такими порушеннями, НБУ активно вивчає трафік угод і реагує на них відповідними заходами, а також ініціює перевірки низки банків другого рівня. Усі заходи впливу, які були або будуть вжиті, регулярно публікуються на офіційному сайті банку. Така прозорість і доступність інформації дають змогу широкій аудиторії бути в курсі дій, яких вживає НБУ.
Ба більше, НБУ активно співпрацює з іншими державними органами, такими як Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба та Держфінмоніторинг, передаючи всі матеріали, пов'язані з правопорушниками, які замішані в таких схемах. Це допомагає виявляти і припиняти незаконну діяльність.
Згідно із заявою чиновника Національного банку, дослідження транзакцій, замаскованих під операції грального бізнесу, залишається в центрі уваги регулятора.
Олійник підтвердив: "Наша реакція на це була і буде належною. Ми публікуємо інформацію про вжиті заходи на нашому офіційному вебсайті - це відкрита інформація, доступна кожному. Згодом буде ухвалено подальші рішення та заходи".
Згідно з висловлюванням представника Національного Банку України, всі дані про осіб, які беруть участь у такого роду угодах, передаються до Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби та Державного фінансового моніторингового управління для вжиття відповідних заходів та прийняття рішень.