Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в Краматорске ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, следственным управлением финансовых расследований совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области, в рамках проведения досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украины), разоблачен и ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом средств на сумму более 100 млн грн., - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 гг. группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией. В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодополучателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей.
